Требования ЕВ-5
Требования ЕВ-5, которым должен следовать иностранный инвестор и члены его семьи (супруг(а) и не состоящие в браке дети младше 21 года), - это, в первую очередь, общие требования, предъявляемые ко всем въезжающим в США иностранным гражданам. К общим требованиям ЕВ-5 относится: отсутствие криминального прошлого, связей с террористическими организациями, особо опасных заболеваний и пр., а также необходимо предоставить такие документы как:
- копии действующих загранпаспортов на каждого члена семьи;
- копии свидетельств о рождении, свидетельства о браке, а также копии документов, подтверждающих прекращение предыдущих браков;
- справка из правоохранительных органов, подтверждающая отсутствие у Вас правонарушений;
- военный билет и другие документы, касающиеся прохождения военной службы;
- 2 цветные фотографии паспортного формата.
Требования к инвестору
Требования к инвестору должны быть неукоснительно выполнены, так как от этого зависит успешное получение грин карты. В частности, одно из основных требований к инвестору – предоставить Иммиграционной Службе США полную информацию об источниках Вашего дохода. Инвестор должен доказать, что инвестируемые средства были получены законным путем. Закон строго запрещает использование активов и финансовых средств, прямо или косвенно приобретенных из нелегальных источников (например, в результате преступной деятельности).
Обращаем Ваше внимание на то, что документальное подтверждение* законного приобретения инвестируемых средств является СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!
Перечень возможных документов:
Если Вы работаете на высокооплачиваемой должности:
- налоговые декларации за последние 5 лет;
- Ваше резюме, документы об образовании, письмо от работодателя, подтверждающее вашу должность; рекомендательные письма, договора на выполнение работ, лицензии, дающие право профессиональной деятельности;
- сведения о сберегательных счетах или инвестиционных вложениях (в том случае, если инвестор не получает достаточно высокий годовой доход, - чтобы доказать, что инвестируемые средства были накоплены за определенный промежуток времени).
Если Вы являетесь владельцем бизнеса:
- копии учредительных документов компании;
- налоговые декларации предприятия и персональные налоговые декларации инвестора, подтверждающие уплату всех налогов за последние 5 лет во всех налоговых юрисдикциях (как в США, так и за их пределами);
Если Вы получили средства в результате продажи собственности:
- документы, подтверждающие факт законого приобретения обьектов собственности, в результате продажи которых Вы получили средства для капиталовложения в Региональный Центр;
Если Вы получили инвестиционный капитал в качестве подарка:
- все документы, связанные с актом дарения, включая подтвеждение уплаты налогов на дарение денег, недвижимого имущества, и т.д.
- подтверждение того, что даритель приобрел данное имущество/деньги законным путем;
Если Вы приобрели инвестиционный капитал в результате займа:
- все документы по займу, включая векселя и прочие долговые обязательства;
- долг должен быть обеспечен собственными активами инвестора*
Если Вы унаследовали капитал:
- необходимо предоставить завещание или трастовые документы;
- прочие документы, относящиеся к полученному Вами наследству, включая документы, подтверждающие право собственности умершего на обьекты собственности;
Если Вы приобрели инвестиционный капитал в результате дохода на инвестиции:
- необходимо предоставить сертификаты акций, документы по выплате дивидендов, выписки с банковских счетов, подтверждающие факт выплаты дивидендов;
- если средства были приобретены в результате дохода на ранее осуществленные инвестиционные вложения в бизнес, нужно предоставить налоговые декларации этого юридического лица, а также документы, подтверждающие выплату дохода на инвестиции ;
Если вы получили средтсва по решению суда:
- все документы, относящиея к получению капитала в результате выплат по разводу, включая алименты, урегулирование споров по имуществу, и т.д.;
- все документы, подтверждающие получение денег в результате удовлетворения гражданских судебных исков;
Иммиграционная Служба США также требует предоставить документы, подтверждающие легальную схему перевода денег с личного счета инвестора на счет-эскроу Регионального Центра.
Опытный иммиграционный адвокат поможет Вам составить список финансовых документов, которые необходимо предоставить именно в Вашей ситуации.